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제목 제 12기 정기주주총회 소집공고
작성일 2019.03.12 조회수263

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관
제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.



                                           -  다   음  -


  1. 일  시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시


  2. 장  소 : 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4, 한진중공업 남영빌딩 3층 강당


  3. 회의 목적사항
     가. 보고사항
         1. 감사위원회의 감사보고
         2. 영업보고
         3. 최대주주등과의 거래내역 보고
         4. 내부회계관리제도 운영실태 보고


     나. 결의사항
         제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                        ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족 시,
                           상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제41조
                           에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임
         제2호 의안 : 정관변경의 건 【별첨 참조】
         제3호 의안 : 자본감소의 건 【별첨 참조】
         제4호 의안 : 이사선임의 건 【별첨 참조】
            ㆍ 제4-1호 : 사내이사 이병모 선임의 건
            ㆍ 제4-2호 : 사외이사 김동휘 선임의 건 
         제5호 의안 : 감사위원 선임의 건  【별첨 참조】
            ㆍ 사외이사인 감사위원 김동휘 선임의 건
         제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 【별첨 참조】


   4. 경영 참고 사항 비치
      - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회,
         한국거래소, KEB하나은행 증권대행부 및 당사 본ㆍ지점에 비치하오니
         참고하시기 바랍니다.


   5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
       우리 회사는 『상법』 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업 에 관한 법률시행령』제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


    가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr
    나. 전자투표 행사•전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 (화) ~ 2019년 3월 28일 (목)
       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행•증권 범용공인인증서
    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리



   6. 주주총회 참석시 준비물
      - 직접행사 : 신분증
      - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


   7. 기타사항
      - 금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.


 


                                                             2019년 3월 12일


                              부산광역시 영도구 태종로 233 (봉래동 5가)
                              주 식 회 사   한 진 중 공 업 
                              대 표 이 사   이 윤 희 (직인생략)


 



첨부파일 : 제 12기 정기주주총회 소집공고 관련 첨부.zip
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